ПОВИК ЗА ВОНРЕДНО СОБРАНИЕ
P O V I K
za odr`uvawe vonredna sednica na Sobranieto
na akcioneri na AD,,OHRIDTURIST,, -Ohrid
DNEVEN RED:
1. Izbor na pretsedava~ i rabotni tela.
2. Usvojuvawe na Zapisnikot od sednicata na Sobranieto na akcioneri odr`ana na den 30.05.2011 godina.
3. Predlog za pristapuvawe kon podelba na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid
Sednicata na Sobranieto na akcioneri }e se odr`i na den 28.03.2012 godina so po~etok vo 11,00 ~asot vo prostoriite na hotel ,,PALAS,, na ul.,,Partizanska,, br. 8, Ohrid.
Akcionerite na Sobranieto mo`at da prisustvuvaat li~no ili mo`e da imenuvaat polnomo{nik. Imenuvaweto na polnomo{nikot se vr{i so pismeno polnomo{no. Akcionerot treba vedna{ pismeno da go izvesti Dru{tvoto za sekoe polnomo{no dadeno vo pismena forma. Akcionerot koj nema da go izvesti Dru{tvoto za dadenoto polnomo{no }e se smeta deka ne go dal polnomo{noto.
Kako uslov za uva`uvawe na polnomo{noto, kako i verifikacija na dadenite instrukcii za glasawe, akcionerot, zaradi utvrduvawe na li~niot identitet e dol`en izvestuvaweto za dadenoto polnomo{no da go dostavi do Dru{tvoto i da prilo`i i soodvetna dokumentacija za identifikacija i toa:
1. Za akcioner fizi~ko lice se prilo`uva kopija od va`e~ka li~na karta ili paso{.
2. Za akcioner doma{no pravno lice se prilo`uva tekovna sostojba od Centralniot registar na R.Makedonija, vo original ne postara od deset dena.
Za va`e~ko }e se smeta i polnomo{no za zastapuvawe dadeno od akcioner na drugo lice koe akcionerot go zaveril kaj notar.
Akcionerite ili nivnite polnomo{nici mo`e da u~estvuvaat na sednicata na Sobranieto i da go ostvaruvaat pravoto na glas samo pod uslov svoeto u~estvo da go prijavile pred odr`uvawe na sednicata na Sobranieto, kako i da poseduvaat dokument za li~na identifikacija.
Prijavuvaweto na u~estvoto na sednicata akcionerite go vr{at so pismena prijava, a polnomo{nicite kon pismenata prijava prilo`uvaat polnomo{no vo original i pismeno izvestuvawe od akcionerot,davatel na polnomo{noto i fotokopie od dokumentacijata navedena vo to~ka 1 ili 2 pogore.
Dostavata se vr{i do AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid, ul. ,,Partizan ska,, br. 8, Ohrid.
Se povikuvaat akcionerite ili nivnite polnomo{nici navremeno da go prijavat svoeto u~estvo zaradi uredno sproveduvawe na procedurata na odr`uvawe sednicata na sobranieto.
Akcionerite koi poedine~no ili zaedno poseduvaat najmalku 5% od vkupniot broj akcii so pravo na glas, imaat pravo da dostavat predlog za dopolnuvawe na dnevniot red i predlog odluki po to~kite od dnevniot red so soodvetno obrazlo`enie.
Akcionerite baraweto za vklu~uvawe na edna ili pove}e to~ki vo dnevniot red na Sobranieto i / ili predlagaweto na odluki za usvojuvawe mo`at da go dostavat vo rok od osum dena od denot koga e objaven javniot povik za odr`uvawe na sednicata na Sobranieto, do Odborot na direktori na dru{tvoto.
Sekoj akcioner ima pravo da postavuva pra{awa po sekoja od to~kite od dnevniot red na sednicata na Sobranieto na Dru{tvoto.
Odgovorite na postavenite pra{awa na sednicata na Sobranieto, Dru{tvoto }e gi objavi na svojata internet stranica soglasno so zakon.
Zainteresiranite lica mo`at da izvr{at uvid i da podignat materijali {to se podgotveni za sobranieto, vo arhivata na dru{tvoto sekoj den vo vremeto od 12-14 ~asot.
Materijalite se dostapni i na oficijalnata internet stranica na dru{tvoto www.ohridturist.mk
AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid
Generalen direktor,
Rahnam Xemal
P R E D L O G ZA P O D E L B A N A AD ,,OHRID TURIST,,-OHRID
Odborot na direktori na сednicata odr`ana na 05.01.2012 godina ja pokrena inicijativata da se pristapi kon podelba na AD ,,Ohridturist,,-Ohrid.
Pri toa zaklu~i deka e potrebno da se zaka`e Sobranie na akcioneri na koe }e se razgleda i usvoi ovoj materijal i da se ovlasti Odborot na direktori da pristapi kon podgotovka i sproveduvawe na podelbata.
Podelbata ke se izvr{i vo – fazi.
Vo prvata fazaOdborot na direktori go razgleda i usvoi materijalot – „Predlogot za podelba na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid i ovlasti ovlasten procenitel da izvr{i procenka na imotot, pravata i obvrskite na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid .
Na sednicata odr`ana na 29.02.2012 god. Odborot na direktori donese odluka da se svika vonredno Sobranie na akcionerite na koe }e se razgleda i usvoi „Predlogot za podelba na AD ,,Ohridturist“-Ohrid i }e se ovlasti Odborot na direktori da pristapi kon podgotovka na Planot za podelba i na drugite akti i dokumenti za sproveduvawe na podelbata
Vo ovaa faza prioritetnite akcii koi bea rezervirani za eventualni porane{ni sopstvenici soglasno Zakonot za dr`aven kapital i Zakonot za transformacija na pretprijatijata so op{testven kapital se pretvoreni vo obi~ni akcii.
Vo vtorata faza se odr`uva Sobranieto na akcionerite na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid na koe }e se razgleda i odlu~i za usvojuvawe na “Predlog za podelba na AD ,,Ohridturist” -Ohrid.
Vo tretata faza se vr{at prethodni podgotovki za sproveduvawe na podelbata na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid koi se sostojat vo zavr{uvawe na zapo~nata postapka za privatizacija na zemji{teto na koe AD ,,Ohridturist,, ima pravo na otkup pred zavr{uvaweto na podelbata i izrabotka (podgotovka) na Bilans na sostojbata pred podelbata na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid odnosno sostavuvawe na godi{na smetka.
Vo ~etvrta faza }e se podgotvi Planot za podelba i predlog na dogovorite za osnovawe na novite dru{tva – DOO Slavija i DOO ^inar.
Vo petatta faza Odborot na direktori }e go usvoi Planot za podelba so izdvojuvawe, so osnovawe na novite dru{tva i predlog na dogovorite za osnovawe na novite dru{tva – DOO Slavija i DOO ^inar.
Vo {estata faza }e se objavivo “Slu`ben vesnik na Republika Makedonija” i najmalku vo eden dneven vesnik izvestuvawe za usvoeniot Plan za podelba so cel pred se da se izvestat doveritelite.
Usvoeniot Planot za podelba }e se dostavi i do Ministerstvoto za finansii.
Vo sedmata faza se vr{i pредbеle`ba vo trgovskiot registar na zapo~nata postapka za podelba na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid.
Vo osmata faza, koja e najzna~ajna za site akioneri se vr{i podgotovka za svikuvawe i se svikuva Sobranie na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid na koe akcionerite }e treba so tri~etvrtinsko mnozinstvo na glasovi da go potvrdat Planot za podelba i da gi usvojat dogovorite za osnovawe na novite dru{tva – DOO Slavija i DOO ^inar.
Najzainteresirani subjekti za statusnite promeni se akcionerite na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid. Zatoa tie mora da dobijat vo poedinosti i potpolni informacii za podelbata na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid za koja treba da se izjasnat.
Podgotovkite za svikuvawe na sobranie se sostojat od podgotvuvawe i stavawe na uvid na akcionerite izve{taj na organite na upravuvawe za podelbata i od informirawe na akcionerite.
Pred svikuvaweto na Sobranieto akcionerite se informiraat za materijalite koi ke bidat predmet na rasprava i odlu~uvaeweto na Sobranie – Сtavawe na uvid na akcionerite i toa:
– Planot za podelba;
– Izve{tajot na Odborot na direktori na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid;
– Predlogot na dogovorot za osnovawe na DOO Slavija;
– Predlogot na dogovorot za osnovawe na DOO ^inar i
– Prilozite koi{to se sostavni delovi na Planot za podelba;
Najmalku eden mesec pred denot opredelen za odlu~uvawe na sobranieto na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid na koe }e se odlu~uva za potvrduvaweto na Planot za podelba, Odborot na direktori }e gi zapoznae akcionerite za na~inot na koj se predlaga da se izvr{i podelbata.
Uvidot }e se vr{i vo sedi{teto na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid. Zapoznavaweto }e se vr{i so uvid na dokumentacijata za ostvaruvaweto na podelbata, a osobeno na:
(1) planot za podelba, so site prilozi;
(2) godi{nata smetka i so godi{niot izve{taj za raboteweto na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid za poslednite tri godini, sostaveni vo soglasnost so propisite koi{to va`ele vo vremeto koga se sostavuvani;
(3) predlogot na dogovorot za osnovawe na DOO Slavija;
(4) predlogot na dogovorot za osnovawe na DOO ^inar;
(5) godi{nata smetka podgotvena vo soglasnost so ~lenot 524 od Zakonot za trgovski dru{tva;
(6) izve{tajot podgotven od Odborot na direktori na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid za podelbata;
(7) izve{tajot na ovlasteniot revizor i
(8) drugi zna~ajni informacii i izvestuvawa koi{to se od zna~ewe za odlu~uvaweto za podelbata.
Uvidot vo dokumentacijata od strana na akcionerite }e mo`e da bide izvr{en individualno ili preku nekoja forma na kolektivno zapoznavawe i informirawe pri {to odgovornite lica imaat obvrska da davaat i dopolnitelni ovlastuvawa.
Individualniot uvid vo dokumentacijata za ostvaruvaweto na podelbata e obligatoren i zatoa mora da mu bide ovozmo`en na sekoj akcioner.
Po obavenite podgotovki za podelbata na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid koi {to gi vr{i Odbor na direktori i licata koi tie gi ovlastile (ovlastenite revizori i drugi) za da mo`at akcionerite od AD ,,Ohridturist,, -Ohrid koi se u~esnici vo podelbata kompetentno da odlu~uvaat treba da bidat odnapred zapoznaeni so site relevantni fakti od zna~ewe za podelbata.
Vo devetata faza se odr`uva sobranie na akcioneri na koe }e se odlu~i dali }e se potvrdi Planot za podelbata i usvojat predlog dogovorot za osnovawe na DOO Slavija i na predlog dogovorot za osnovawe na DOO ^inar i }e se usvoi Odluka za izmena i dopolnuvawe na statutot na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid soglasno Planot za podelbata.
Odlukata za potvrduvawe na planot za podelba na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid jadonesuva Sobranieto na akcioneri na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid so tri~etvrtini od site akcii so pravo na glas. Odlukata se donesuva kako odluka za potvrduvawe na planot za podelba. Odlukata za potvrduvawe na planot za podelba se smeta i za odluka za podelba na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid.
Odlukata za podelba na AD ,,Ohridturist,, -Ohrid so koi sobranieto na akcionerite go potvrdilo planot za podelba ne mo`e da se pobiva poradi toa {to soodnosot za zamena na udeli, odnosno na akcii e odmeren premnogu nisko.
No, ako nekoj akcioner smeta deka soodnosot e odmeren premnogu nisko, mo`e da podnese predlog do sudot da go opredeli iznosot koj treba da se doplati. Sudot ne mo`e da opredeli iznos za doplata koja nadminuva 10% od nominalniot iznos na dadenite udeli, odnosno akcii.
Sekoj od akcionerite na AD ,,Ohridturist,, -Ohridslobodno se izjasnuva dali site ili del od akciite koi gi poseduvaat vo AD ,,Ohridturist,, -Ohrid i toa:
– dali }e gi zadr`i site ili del od akcii vo AD ,,Ohridturist,, -Ohrid i posle podelbata }e prodol`i da bide akcioner vo AD ,,Ohridturist,, -Ohrid; ili
– dali za site ili za del od svoite akcii koi{to soodvetno u~estvuvaat vo delot od imot so koj{to }e bide osnovano DOO Slavija i DOO ^inar za niv }e stekne udel vo DOO Slavija.
Izjasnuvaweto se vr{i li~no so izjava zaverena kaj notar. Izjavata mo`e da bide dadena i na Sobranieto na koe se odlu~uva za potvrduvawe na aktite za podelba.
Akcionerot koj se izjasni deka ne saka ponatamu da ostane akcioner vo AD ,,Ohridturist,, – Ohrid ili za svoite akcii da prezeme udel vo novoosnovanite dru{tva DOO Slavija ili vo DOO ^inar ima pravo da pobara od AD ,,Ohridturist,, -Ohrid da mu gi otkupi akciite.
AD ,,Ohridturist,, -Ohride dol`en da mu gi otkupi akciite i toa spored cenata utvrdena vo odlukite za podelba.
Ako akcionerot ne ja prifati ponudenata cena najdocna vo rok od trieset dena od denot na odbivaweto na ponudata, mo`e da podnese predlog do sudot da ja utvrdi vrednosta na akciite. Dodeka sudot ne donese odluka akcionerot gi gubi site prava od akciite, osven pravoto na nadomest za akcii.
Sudot, vrz osnova na izve{tajot za procena, podgotven od ovlasten procenitel koj e nazna~en od sudot so odluka, ja opredeluva vrednosta na akciite na akcionerot. Tro{ocite pa|aat na tovar na dru{tvoto. No, ako procenitelot utvrdi deka cenata na akciite {to ja opredelilo dru{tvoto e ista ili pomala od onaa {to ja utvrdilo dru{tvoto, tro{ocite za procenata pa|aat na tovar na akcionerot koj go podnel predlogot. Akcionerot so predlogot mo`e da bara i kamata.
AD ,,Ohridturist,, -Ohrid mo`e, vrz osnova na odlukata na sudot, da im isplati zgolemen iznos na site akcioneri koi poseduvaat akcii od ist rod i klasa vo iznos {to bil isplaten vrz osnova na odlukata koja sudot ja donel po barawe na bilo koj akcioner.
Po pravosilnosta na odlukata na sudot so koja ja opredelil vrednosta na akciite na akcionerot, AD ,,Ohridturist,, -Ohrid kako dru{tvo {to se deli opredeluva rok za podigawe na isplatata. Rokot ne mo`e da bide pokratok od 30 dena. Po istekot na ovoj rok AD ,,Ohridturist,, -Ohrid gi polaga kaj sudot parite a akciite se oglasuvaat za neva`e~ki. Za oglasuvaweto na akciite za neva`e~ki, za toa se izvestuva Centralniot depozitar za hartii od vrednost. Vrz osnova na oglasuvaweto na akciite za neva`e~ki akcionerite mo`at da go podignat iznosot koj{to e polo`en za niv kaj sudot vo depozit.
Akcionerot od AD ,,Ohridturist,, -Ohrid kako dru{tvo {to se deli ne mo`e da ima drugi barawa od imotot na dru{tvoto {to prezema del od imotot i od obvrskite od novoosnovanite dru{tva DOO Slavija i DOO ^inar.
Na krajot vo desetata faza se vr{i upis na podelbata na AD ,,Ohridturist,,-Ohrid so izdvojuvawe so osnovawe na dve novi dru{tva DOO Slavija i DOO ^inar.
AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid
Odbor na direktori
Pretsedatel,
Koleski Kire
PREDLOG
Vrz osnova na ~len 383 od Zakonot za trgovski dru{tva, a vo sklad so ~len 44 od Statutot na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid, Sobranieto na akcioneri na sednicata odr`ana na den 28.03.2012 godina ja donese slednata
O D L U K A
1. Se usvojuva inicijativata za podelba na AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid spored Predlogot za podelba predlo`en od Odborot na direktori na dru{tvoto.
2. Se ovlastuva Odborot na direktori da pristapi kon podgotovka na Planot za podelba i na drugite akti i dokumenti za sproveduvawe na podelbata.
3. Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.
AD,,OHRIDTURIST,,-Ohrid
SOBRANIE NA AKCIONERI
Pretsedava~,
За да го превземете записникот од 30/05/2011 кликенете тука